证券代码：300247          证券简称：融捷健康          公告编号：2019－066




                   融捷健康科技股份有限公司

             第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。


    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议通知于 2019 年 10 月 24 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于
2019 年 10 月 29 日上午 10：00 时在融捷健康合肥总部三楼会议室以现场结合
通讯方式召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出
席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《融捷健康科技股份有限公

司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将公司《2019 年第三季度报告》全文刊登于证监会指定创业板信息披露的
网站及指定媒体。
    表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

    经审核，公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易系基于公司正常
业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。公司对日常关
联交易额度的预计符合交易各方业务发展的实际情况，交易价格遵循市场竞争
下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，不
会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远
发展规划。因此，我们一致同意上述日常关联交易预计事项。
    具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

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(www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  融捷健康科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                         2019 年 10 月 29 日




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