证券代码：300247            证券简称：融捷健康         公告编号：2020－012


                      融捷健康科技股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”） 第五届董事
会第二次会议通知于 2020 年 03 月 23 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向
各位董事发出。本次会议于 2020 年 03 月 27 日以通讯会议的方式召开。本次会
议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议由吕向阳先生主持，本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决
议：

       一、审议通过《关于拟转让全资子公司 100%股权的议案》

    鉴于本次转让全资子公司深圳市福瑞斯保健器材有限公司（下称“福瑞斯”）
100%股权事项有利于公司减轻负担、充实现金流、优化资产配置，更好地保护投
资者利益。因过渡期间损失由受让方承担，可有效减少因全球疫情对公司造成的
负面影响。

    董事会同意公司转让福瑞斯 100%股权给潘建忠，并授权公司管理层办理本
次股权转让涉及的有关手续。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                 融捷健康科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2020 年 03 月 27 日