融捷健康科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告



                    融捷健康科技股份有限公司
                      2019 年度监事会工作报告

    2019 年度，融捷健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时
了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的
规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高
级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。
报告期内，公司监事会认真履行监督职责，围绕落实和执行股东大会的各项决议
等方面开展监督工作:

    一、2019 年度监事会工作情况

    报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
    1、2019 年 4 月 29 日，公司第四届监事会第十九次会议在公司总部会议室
召开，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事
会主席晏超先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《2018 年度监事

会工作报告》、《2018 年度报告及 2018 年度报告摘要》、《2018 年度利润分配的
预案》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度内部控制有效性自我评价报告》、
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于前期会计差错更正的
议案》、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》、《关于拟转让全资子公司德
国 Saunalux 公司 100%股权的议案》、《关于公司全资子公司签署<债权转让协议>
的议案》、《关于公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》、《2019 年第一季
度报告》，并对相关事项发表了意见。
    2、2019 年 6 月 11 日，公司第四届监事会第二十次会议在公司总部会议室

召开，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事
会主席晏超先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于注销公司股
票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于拟转让孙公司部分股权的议案》，
并对相关事项发表了意见。
   3、2019 年 08 月 28 日，公司第四届监事会第二十一次会议在公司总部会议


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室召开，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，会议由监
事会主席晏超先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于公司<2019
年半年度报告>及其摘要的议案》，并对相关事项发表了意见。
   4、2019 年 09 月 23 日，公司第四届监事会第二十二次会议在公司总部会议
室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席晏超
先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于增加使用闲置自有资金
进行投资理财的议案》，并对相关事项发表了意见。

    5、2019 年 10 月 29 日，第四届监事会第二十三次会议在公司会议室召开，
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席晏超先生主持，
经与会监事认真审议，一致审议通过了《2019 年第三季度报告》、《关于日常关
联交易预计的议案》，并对相关事项发表了意见。
    6、2019 年 12 月 05 日，第四届监事会第二十四次会议在公司会议室召开，
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席晏超先生主持，
经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于监事会换届暨选举第五届监事会非
职工代表监事的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》，并对相关事项发表了

意见。
    7、2019 年 12 月 23 日，第五届监事会第一次会议在公司会议室召开，本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由范飞先生主持，经与会监事认
真审议，一致审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，并发表了
意见。
    报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会
会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的
形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

    二、监事会发表的专项意见
    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章
程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如
下专项意见：
    （一）公司依法运作情况
    2019 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席

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了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人
员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：
    公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公
司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要
求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会
成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠
实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行

使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    2019 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，
监事会认为：
    公司财务制度健全，财务状况运行良好，2019 年度财务报告真实、客观地
反映了公司的财务状况和经营成果。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了标准无保留意见的审计报告。
    （三）公司募集资金投入项目情况

    公司监事会检查了 2019 年度公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：
    公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使
用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，
不存在重大违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项
目一致，没有变更投向和用途，并基本按照预定计划实施。
    （四）公司收购、出售资产情况
    报告期内，公司监事会通过对公司收购、出售资产情况进行核查，监事会认

为：报告期内，公司转让全资子公司德国 Saunalux 公司 100%股权有利于进一步
减少损失，改善公司的现金流，符合公司及全体股东利益；公司转让孙公司安徽
乐馨健康管理有限公司 58%股权有利于乐馨公司扩充产品和服务范围，拓展客户
资源，提升业务竞争力，提高运营能力和可持续发展能力。公司报告期未发生内
幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
    （五）公司关联交易及占用资金情况
    报告期内，公司监事会通过对公司关联交易情况进行核查，监事会认为：公

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司及子公司与关联方发生的销售产品、商品日常关联交易系基于公司正常业务经
营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。公司对日常关联交易额
度的预计符合交易各方业务发展的实际情况，交易价格遵循市场竞争下的正常商
业惯例。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的
独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。报告期内，公司不存在控股股东
及其它关联方重大非经营性占用公司资金的情况。
    （六）公司对外担保情况

    公司报告期内未发生其它对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及
资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
    （七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    监事会对公司报告期内建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的关于内部信息知情人管
理的相关规章制度，制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》，如实、完整记
录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有知情人名单和
知悉内幕信息的具体情况，并提醒内幕信息知情人严格保密，未发生内幕信息知

情人利用内幕信息买卖公司股票的情况
    （八）对内部控制自我评价报告的意见
    公司监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了核查，监事会认为：
    公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理
结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、
有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2019 年度内部控

制有效性自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完
善和运行的实际情况。



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                                                       2020 年 04 月 24 日



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