证券代码：300247         证券简称：融捷健康           公告编号：2020－055


                    融捷健康科技股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会

议通知于 2020 年 08 月 07 日以电话、电子邮件等形式向各位董事发出。本次会

议于 2020 年 08 月 10 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长吕向阳

先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议

的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的

有关规定；本次会议决议合法、有效。

    一、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于2020年08月26日召开公司2020年第一次临时股东大会。《融

捷健康科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见同

日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                                 融捷健康科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2020 年 08 月 10 日




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