证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2020－057
融捷健康科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东
大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 08 月 26 日（星期三）下午 14：30。
（2）网络投票时间：2020 年 08 月 26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 08 月 26 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2020 年 08 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号公司 3 楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 8
名，所持（代表）股份数 193,594,550 股，占公司股份总数的 24.0777%。
1
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2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
2 名，代表股份 193,449,850 股，占公司股份总数的 24.0597%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 6 名，所持（代
表）股份数 144,700 股，占公司股份总数的 0.0180%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理
人）共 6 名，所持（代表）股份数 144,700 股，占公司股份总数的 0.0180%。
5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。
二、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的
议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案》
具体表决结果如下：
2.1 交易方式
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
2
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6.9108%；弃权 0 股。
2.2 交易对方
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
2.3 交易标的
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
2.4 交易价格及定价依据
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
2.5 交易对价支付
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
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持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
2.6 交割安排
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
2.7 过渡期间损益归属
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
2.8 合同义务和违约责任
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
2.9 决议有效期限
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
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其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
本议案为特别决议议案，各项子议案经出席本次股东大会股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条规定的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法第十
三条规定的重组上市情形的议案》
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表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于<融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草
案）>及其摘要的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
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8、审议通过《关于本次交易所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的
议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
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6.9108%；弃权 0 股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产
重组情形的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,594,550 股、反对 0 股、弃权 0 股
的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 144,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃
权 0 股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组
相关事宜的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 193,584,550 股、反对 10,000 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
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持有效表决权股份总数的 99.9948%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 134,700 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 93.0892% ； 反 对 10,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.9108%；弃权 0 股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所指派盖晓峰律师、王宏律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集人资格和
召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议
合法有效。
四、备查文件
1、融捷健康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2020年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2020 年 08 月 26 日
9
