证券代码：300247            证券简称：融捷健康         公告编号：2019－072




                      融捷健康科技股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。


    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”） 第五届董
事会第八次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件等方式向各位董事发出。
本次会议于 2020 年 10 月 28 日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出
席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由吕向阳先生主持，本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以
及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决
议：
       一、审议通过《2020 年第三季度报告》
    经审议，全体董事认为公司编制《2020年第三季度报告》的程序符合有关
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2020年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    同意公司《2020年第三季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网
站及指定媒体，供投资者查阅。
    表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。



                                                 融捷健康科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2020 年 10 月 29 日



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