证券代码：300247          证券简称：融捷健康          公告编号：2020－078


                    融捷健康科技股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届
董事会第九次会议通知于 2020 年 12 月 10 日以电子邮件等通知形式向各位董事
发出。本次会议于 2020 年 12 月 14 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开，
会议由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议
董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规
以及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据新修订的《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，并结合公司实
际，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。公司董事会同时提请股东大
会授权董事会全权办理上述公司经营范围及章程修订的工商登记事宜。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）上公告的《融捷健康科技股份有限公司章程》和《公司
章程修正案》。
    表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    董事会同意继续聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，期限为合同签订日起
至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年公司
实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意意见。具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

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   表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   三、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
   公司决定于 2020 年 12 月 31 日（星期四）召开 2020 年第二次临时股东大
会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。
   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。



                                                 融捷健康科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2020 年 12 月 15 日




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