证券代码：300247           证券简称：融捷健康           公告编号：2020－084


                   融捷健康科技股份有限公司
              2020 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会没有增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东

大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：公司总经理兼董事邢芬玲女士。

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 12 月 31 日（星期四）下午 14：30。

    （2）网络投票时间：2020 年 12 月 31 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 12 月 31 日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为 2020 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号公司 3 楼会议室。

    5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：出席本次临时股东大会的融捷健康股东和股东代

表共 11 人，代表公司有表决权股份数 185,857,450 股，占公司有表决权股份总
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数的 23.1154%。

    2、现场会议出席情况：本次现场出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表

有表决权的股份 185,085,650 股，占公司总股份的 23.0194%，

    3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表公司有表

决权股份数 771,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0960%。

    4、中小投资者出席情况：通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小股

东共 9 人，代表公司有表决权股份数 771,800 股，占公司有表决权股份总数的

0.0960%。

    5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。

    二、审议议案和表决情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果为：本次股东大会以赞成 185,254,150 股、反对 603,300 股、弃

权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 99.68%。

    其中：中小投资者表决结果为：赞成 168,500 股，占出席会议中小股东所

持股份 的 21.8321% ；反 对 603,300 股， 占 出席会 议中 小股 东所 持股 份的

78.1679%；弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果为：本次股东大会以赞成 185,806,750 股、反对 50,700 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.97%。

    其中：中小投资者表决结果为：赞成 721,100 股，占出席会议中小股东所

持股份的 93.4309%；反对 50,700 股，占出席会议中小股东所持股份 6.5691%；

弃权 0 股。

    表决结果：通过。


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    三、律师出具的法律意见

    安徽睿正律师事务所指派盖晓峰律师、王宏律师出席了本次股东大会，进

行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集人资格和

召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法

律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议

合法有效。

    四、备查文件

    1、融捷健康科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

    2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2020年第

二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                               融捷健康科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2020 年 12 月 31 日




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