证券代码：300247           证券简称：融捷健康          公告编号：2020－081


                     融捷健康科技股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”） 第五届董事
会第十次会议通知于 2020 年 12 月 26 日以电子邮件等方式向各位董事发出。本
次会议于 2020 年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决
董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议由吕向阳先生主持，本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《融捷健
康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》
    鉴于本次转让央广联合 21%的股权事项有利于公司减轻负担、充实现金流、
优化资产配置，更好地保护投资者利益。因过渡期间损益由受让方承担，可有效
减少央广联合经营的不确定性对公司造成的影响。董事会同意公司将持有的参股
公司北京央广联合传媒投资有限公司 21%的股权以人民币 7000 万元的价格转让
给隆化佳达企业管理咨询中心（有限合伙），并授权公司管理层办理本次股权转
让涉及的产权变更等具体事宜。交易完成后，公司将不再持有央广联合股权。
    独立董事对该议案发表同意的独立意见。
    上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的
相关公告。
    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，
本次议案董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
证券代码：300247   证券简称：融捷健康         公告编号：2020－081


                                        融捷健康科技股份有限公司
                                                           董事会
                                               2020 年 12 月 31 日