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                     融捷健康科技股份有限公司
               关于召开 2020 年年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 19 日召

开的第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大

会的议案》，董事会定于 2021 年 05 月 12 日召开公司 2020 年年度股东大会。

现将本次股东大会的相关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。
    2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十一次会议审议通
过，决定于 2021 年 05 月 12 日召开公司 2020 年年度股东大会，会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 05 月 12 日（星期三）下午 14：30。
    （2）网络投票时间：2021 年 05 月 12 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
05 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 05 月 12
日上午 9：15 至 2021 年 05 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式。
    6、股权登记日：2021 年 05 月 06 日（星期四）。
    7、会议出席对象


                                      1
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    ①截至 2021 年 05 月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
    ②本公司董事、监事和高级管理人员；
    ③本公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份

有限公司三楼会议室。

    二、会议审议事项

    本次会议拟提交股东大会表决的议案名称：

    1、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

         独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议

    2、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    3、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

    4、《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》

    5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    7、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    以上议案已于 2021 年 04 月 19 日经公司第五届董事会第十一次会议、第五

届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    根据相关规定，公司将就本次股东大会第 5 项、第 7 项议案对中小投资者

的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公

司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    三、提案编码



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                                                                备注
   提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏
                                                             目可以投票
      100                          总议案                        √
                    《关于<2020 年度董事会工作报告>的议
     1.00                                                        √
                                    案》
                    《关于<2020 年度监事会工作报告>的议
     2.00                                                        √
                                    案》
     3.00          《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》         √
     4.00          《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》         √
     5.00           《关于 2020 年度利润分配预案的议案》         √
                   《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
     6.00                                                        √
                                 一的议案》
                   《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况
     7.00                                                        √
                            的专项报告>的议案》

    四、现场会议登记办法

    （一）、登记方式

    1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账

户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授

权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。

    2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法人代表人出席会议须持有法人

股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法

定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代

理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件

（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）（盖公章）办

理登记。

    3、异地股东参会，可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细

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填写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印

件，以便登记确认。（传真或信函以 2021 年 05 月 07 日 16:30 前送达证券部

办公室为准，请注明“股东大会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在

出席会议时携带上述材料原件）。

    （二）、现场登记时间: 2021 年 05 月 07 日上午 9:00-11:00、下午

14:30-16:30。

    （三）、现场登记地点：融捷健康科技股份有限公司 3 楼证券部。

    （四）、会议联系方式

      联 系 人：梁俊

      联系电话：0551-65329393

      传       真：0551-65847577

      通讯地址：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司

3 楼证券部。

    （五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交

易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》

    2、《公司第五届监事会第九次会议决议》

    3、深交所要求的其他文件



    特此公告。




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                                        融捷健康科技股份有限公司

                                                           董事会

                                               2021 年 04 月 19 日




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附件一

                           网络投票的操作流程

      本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投

票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

  （1）投票代码为：“350247”。

  （2）投票简称为：“融捷投票”。

2、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置：

    表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表
                                                                备注
   提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏
                                                             目可以投票
      100                          总议案                        √
                    《关于<2020 年度董事会工作报告>的议
     1.00                                                        √
                                    案》
                    《关于<2020 年度监事会工作报告>的议
     2.00                                                        √
                                    案》
     3.00          《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》         √
     4.00          《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》         √
     5.00           《关于 2020 年度利润分配预案的议案》         √
                   《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
     6.00                                                        √
                                 一的议案》
                   《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况
     7.00                                                        √
                            的专项报告>的议案》


                                     6
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    （2）填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相 同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分

议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总

议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       （二）、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：为 2021 年 05 月 12 日（星期三）的交易时间，即上午

9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

       （三）、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 05 月 12 日上午 9：15 至 2021 年
05 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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附件二

                                 授权委托书

    兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席融捷健康科技股份有限公

司 2021 年 05 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以

下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代

为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人对受托人的指示如下：
                                                                备注
   提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏
                                                             目可以投票
      100                          总议案                        √
                    《关于<2020 年度董事会工作报告>的议
     1.00                                                        √
                                    案》
                    《关于<2020 年度监事会工作报告>的议
     2.00                                                        √
                                    案》
     3.00          《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》         √
     4.00          《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》         √
     5.00           《关于 2020 年度利润分配预案的议案》         √
                   《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
     6.00                                                        √
                                 一的议案》
                   《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况
     7.00                                                        √
                            的专项报告>的议案》


说明：
1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划
“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公

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章，法定代表人需签字。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：                          委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：                      受托日期及期限： 年    月   日

说明：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。




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附件三

                       融捷健康科技股份有限公司

                   2020 年年度股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东注册号

股东账号                            持股数量

出席会议人员姓名                    是否委托

代理人姓名                          代理人身份证

联系电话                            电子邮箱

联系地址                            邮政编码




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