证券代码：300247         证券简称：融捷健康             公告编号：2021－006


                      融捷健康科技股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议通知于 2021 年 04 月 09 日以电子邮件的方式发出，本次会议于 2021 年 04 月
19 日下午在融捷健康合肥总部三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监
事会主席范飞先生主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3
名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    《2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：公司《2020 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完
整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现参与年
度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将公司《2020 年年
度报告》及摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体。


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    《2020 年年度报告》及摘要的具体内容详见同日披露于中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为由于公司 2020 年亏损，公司不进行利润分配的预案是
符合《公司章程》中规定的现金分红政策，不存在损害公司及其他股东，特别
是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意
本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审
议。
    《2020 年度利润分配预案》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       5、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为
完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需
求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部
控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2019
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建
立、完善和运行的实际情况。
    《2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日披露于中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       6、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值
准备及资产核销，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及资产核销，能更
公允的反映 2020 年公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和
股东利益的情况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企
业会计准则》的有关规定，我们同意本议案。

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    《2020 年度计提资产减值准备及资产核销》的具体内容详见同日披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
    表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       7、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    监事会认为：公司募集资金 2020 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日披
露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。


    表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    特此公告。



                                                 融捷健康科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2021 年 04 月 19 日




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