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公司公告

融捷健康:2020年年度股东大会决议公告2021-05-13  

                        证券代码:300247          证券简称:融捷健康           公告编号:2021-021



                     融捷健康科技股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

    2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议

的情况;

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召集人:公司董事会。

    2、会议主持人:公司董事兼总经理邢芬玲。

    3、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2021 年 05 月 12 日(星期三)下午 14:30。
    (2)网络投票时间:2021 年 05 月 12 日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年
05 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 05 月 12
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    4、现场会议地点:安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有

限公司三楼会议室。

    5、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。


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       (二)会议出席情况

       1、出席会议的总体情况:出席本次股东大会的股东和股东代表共 10 名,

共计持有公司有表决权股份 179,478,250 股,占公司股份总数的 22.3220%。其

中:参加本次股东大会网络投票的股东共 4 名,共计持有公司有表决权股份

544,600 股,占公司股份总数的 0.0677%。

       2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 6

名,共计持有公司有表决权股份 178,933,650 股,占公司股份总数的 22.2543%.

       3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共 4 名,所持(代

表)有公司有表决权股份 544,600 股,占公司股份总数的 0.0677%。

       4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者的股东(或代理

人)共 8 名,共计持有公司有表决权股份 2,299,200 股,占公司股份总数的

0.2860%。

       5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司

聘请的见证律师等列席会议。

       二、审议议案和表决情况

   本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审通过了以下议

案:

   1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》


       表决结果为:本次股东大会以赞成 179,473,750 股、反对 4,500 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9975%.
       2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

   表决结果为:本次股东大会以赞成 179,473,750 股、反对 4,500 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持

有效表决权股份总数的 99.9975%.



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   3、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

       表决结果为:本次股东大会以赞成 179,473,750 股、反对 4,500 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9975%.

   4、审议通过《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》

       表决结果为:本次股东大会以赞成 179,473,750 股、反对 4,500 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9975%.

   5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

       表决结果为:本次股东大会以赞成 179,473,750 股、反对 4,500 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9975%.

       其中:中小投资者表决结果为:赞成 2,294,700 股,占出席会议中小股东

所 持 股份的 99.8043%; 反对 4,500 股, 占 出席会议中小股 东所持股份的

0.1957%;弃权 0 股。

   6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

       表决结果为:本次股东大会以赞成 179,473,750 股、反对 4,500 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9975%.

   7、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

       表决结果为:本次股东大会以赞成 179,473,750 股、反对 4,500 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9975%.

       其中:中小投资者表决结果为:赞成 2,294,700 股,占出席会议中小股东

所 持 股份的 99.8043%; 反对 4,500 股, 占 出席会议中小股 东所持股份的

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0.1957%;弃权 0 股。

    三、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所李鹏峰律师、张心迪律师到会见证本次股东大会,并

出具了法律意见书,认为:融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开

程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、

规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、融捷健康科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

    2、安徽承义律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2020 年

年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                               融捷健康科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2021 年 05 月 12 日




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