证券代码：300247               证券简称：融捷健康       公告编号：2021－031


                         融捷健康科技股份有限公司
                    第五届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



       融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知

于 2021 年 08 月 16 日以电子邮件等方式发出，本次会议于 2021 年 08 月 25 日下午在

融捷健康合肥总部三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席范飞先生

主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，本次会议符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

       一、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营
状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
       《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公
告。
       表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

   二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
       经审核，监事会认为：公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
       《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关
公告。
       表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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   三、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
    经审核，监事会认为公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司正
常运营和资金安全的基础上，使用部分自有资金购买低风险理财产品，在有效期内该
等资金额度可滚动使用，提高了公司自有资金的使用效率，不会影响到公司正常的生
产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体
股东的利益，且相关程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定，故同意公司使用
不超过 3 亿元人民币的自有资金进行投资理财事项。
    具 体 内 容 详 见 公司 披 露 于 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息 披 露网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                                           融捷健康科技股份有限公司

                                                                                监事会

                                                                   2021 年 08 月 26 日




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