证券代码：300247          证券简称：融捷健康           公告编号：2021－036


                   融捷健康科技股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届

董事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等通知形式向各位董

事发出。本次会议于 2021 年 10 月 26 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议

由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事

6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及

《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制《2021年第三季度报告》的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021年第三季度报告》的具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信
息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
    表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                                 融捷健康科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2021 年 10 月 26 日


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