证券代码：300247         证券简称：融捷健康         公告编号：2021－040


                    融捷健康科技股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届
董事会第十六次会议通知于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件等通知形式向各位董
事发出。本次会议于 2021 年 12 月 30 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召
开，会议由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席
会议董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律
法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

    一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    董事会同意继续聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，期限为合同签订日起
至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年公司
实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2022 年 01 月 18 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大
会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




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                                        融捷健康科技股份有限公司

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                                               2021 年 12 月 30 日




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