融捷健康：融捷健康2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-18
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2022－001
融捷健康科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东
大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司总经理兼董事邢芬玲女士。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 01 月 18 日（星期二）下午 14：30。
（2）网络投票时间：2022 年 01 月 18 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 01 月 18 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2022 年 01 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号公司 3 楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次临时股东大会的融捷健康股东和股东代
表共 6 人，代表公司有表决权股份数 168,287,950 股，占公司有表决权股份总
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数的 20.9302%。
2、现场会议出席情况：本次现场出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表
有表决权的股份 167,382,250 股，占公司总股份的 20.8176%。
3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表公司有表
决权股份数 905,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1126%。
4、中小投资者出席情况：通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小股
东共 4 人，代表公司有表决权股份数 905,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.1126%。
5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。
二、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 167,864,250 股、反对 423,700 股、弃
权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.7482%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 482,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 53.2185%；反对 423,700 股，占出席会议中小股东所持股 46.7815%；
弃权 0 股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所李鹏峰律师、张可欣律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集人资格和召
集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议
合法有效。
四、备查文件
1、融捷健康科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
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2、安徽承义律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 18 日
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