融捷健康科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告




                   融捷健康科技股份有限公司

                    2021 年度监事会工作报告

    2021 年度，融捷健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，
及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治
理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事
及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权
益。报告期内，公司监事会认真履行监督职责，围绕落实和执行股东大会的各项
决议等方面开展监督工作:

    一、2021 年度监事会工作情况
    报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
    1、2021 年 4 月 19 日，公司第五届监事会第九次会议在公司总部会议室召
开，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会
主席范飞先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于<2020 年度监
事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 、《关于
<2020 年年度报告>及摘要的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 、
《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2020 年度计提资产
减值准备及资产核销的议案》 、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》，并对相关事项发表了意见。
    2、2021 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第十次会议在公司会议室召开，
本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席
范飞先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于<2021 年第一季度
报告全文>的议案》 、《关于会计政策变更的议案》，并对相关事项发表了意见。
   3、2021 年 07 月 12 日，公司第五届监事会第十一次会议在公司会议室召开，
本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席
范飞先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于拟转让参股公司部

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分股权的议案》，并对相关事项发表了意见。

    4、2021 年 08 月 25 日，公司第五届监事会第十二次会议在公司会议室召开，
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席范飞先生主持，
经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘
要的议案》、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并对相关事项发表了意见。
    5、2021 年 10 月 26 日，第五届监事会第十三次会议在公司会议室召开，本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席范飞先生主持，
经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》，
并对相关事项发表了意见。
    报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会
会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的
形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
    二、监事会发表的专项意见
    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发
表如下专项意见：
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了
公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员
履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：
    公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及
《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董
事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、
行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    2021 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，

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监事会认为：
    公司财务制度健全，财务状况运行良好；公司 2021 年第一季度报告、2021
年半年度报告、2021 年第三季度报告和 2021 年度财务报告真实、客观地反映了
公司的财务状况和经营成果。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标
准无保留意见的审计报告。
    （三）公司募集资金投入项目情况
    公司监事会检查了 2021 年度公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：
公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金
实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害
股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于 2021 年度募集资金存放
与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司 2021 年度募集
资金实际存放与使用情况。
    （四）公司转让参股公司部分股权的情况
    公司监事会对 2021 年度公司转让参股公司部分股权的情况进行核查，监事
会认为：报告期内，公司放弃影联云享的优先增资权、优先购买权并将公司所持
的增资后影联云享 6.8232%的股权以人民币 1313.4635 万元的价格转让给讯飞医
疗，有利于标的公司获得更好的业务发展机会和长远发展。通过此次交易，公司
可收回投资成本并继续持有影联云享 6.8333%的股权，可有效减少投资风险，确
认部分投资收益，同时增加公司净现金流，符合公司的战略发展需要。
    （五）公司关联交易及占用资金情况
    报告期内，公司监事会对公司 2021 年度关联交易情况进行核查，监事会认
为：公司及子公司与关联方发生的销售产品、商品日常关联交易系基于公司正常
业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。公司对日常关联
交易额度的预计符合交易各方业务发展的实际情况，交易价格遵循市场竞争下的
正常商业惯例。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，不会影响
公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。报告期内，公司不存在控
股股东及其它关联方重大非经营性占用公司资金的情况。
    （六）公司对外担保情况
    公司监事会对公司 2021 年度对外担保情况进行核查，监事会认为：公司报

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告期内未发生其它对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，
也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
    （七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司监事会对 2021 年度建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，监事会认为：报告期内，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的关于
内部信息知情人管理的相关规章制度，制定了《内幕信息知情人登记和报备制
度》，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环
节所有知情人名单和知悉内幕信息的具体情况，并提醒内幕信息知情人严格保
密，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况
    （八）对内部控制自我评价报告的意见
    公司监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法
规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶
段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报
告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度
的情形。公司董事会《2021 年度内部控制有效性自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。



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                                                      2022 年 04 月 22 日




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