证券代码：300247         证券简称：融捷健康            公告编号：2022－008


                   融捷健康科技股份有限公司

              第五届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次
会议通知于 2022 年 04 月 11 日以电子邮件的方式发出，本次会议于 2022 年 04
月 21 日下午在融捷健康合肥总部三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由
监事会主席范飞先生主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事
3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    《2021 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体的相关公告。
    表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司财务部编制的《2021 年度财务决算报告》真
实、 详细地反应了公司当期的财务状况和经营实际。
    表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告》及摘要的编制和审议程序
符合法律法规、公司章程的相关规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司
的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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       4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》


    经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报

告，公司 2021 年度共计实现营业收入 526,501,936.77 元，归属于母公司所有

者的净利润为 24,203,161.61 元，公司 2021 年末未分配利润为-

1,352,972,886.63 元。经董事会研究决定：本年度不派发现金红利，不送红

股，不以公积金转增股本。

    监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配的方案符合公司实际情况，不
存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及股东的利
益。
    表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审核的《2021 年度内部控制自
我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定。公司各项内部控制
制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且能够得
到较好地贯彻和有效地执行，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，不
存在由于内部控制缺失而使公司财产受到重大损失，或对财务报表产生重大影
响的情况。
    表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       6、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金 2021 年度的存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


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    特此公告。



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                                                           监事会
                                               2022 年 04 月 22 日




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