证券代码：300247            证券简称：融捷健康           公告编号：2022－016


                      融捷健康科技股份有限公司
                第五届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届

董事会第十八次会议通知于 2022 年 04 月 23 日以电子邮件的形式向各位董事发

出。本次会议于 2022 年 04 月 28 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董

事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6

人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及

《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》
       经审议，董事会认为公司《2022年第一季度报告全文》内容真实、准确、

完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

       《2022年第一季度报告全文》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创

业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公

告。

       表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       特此公告。

                                                    融捷健康科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                           2022 年 04 月 28 日

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