融捷健康:第五届董事会第十九次会议决议公告2022-05-07
证券代码:300247 证券简称:融捷健康 公告编号:2022-019
融捷健康科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“融捷健康”)第五届
董事会第十九次会议通知于 2022 年 05 月 01 日以电子邮件的形式向各位董事发
出。本次会议于 2022 年 05 月 06 日下午以现场结合通讯的方式召开,会议由董
事长吕向阳先生主持,本次会议应出席会议董事 6 人,实际出席会议董事 6
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》的有关规定;本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》
经审议,董事会认为:本次拟转让参股公司安徽中盛溯源生物科技有限公
司(以下简称“中盛溯源”或“标的公司”)15.5831%的股权事项是综合考虑
了公司整体经营发展情况、中盛溯源的项目进展周期及公司未来发展规划作出
的审慎决策,将有效控制对外投资风险,有利于充实现金流,更好地保护投资
者利益。
董事会同意公司以总价 211,930,130 元的价格转让中盛溯源 15.5831%的股
权给北京君联惠康股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海君联凯安创业投资合
伙企业(有限合伙)、苏州市招商一期新兴产业基金合伙企业(有限合伙)、
潮州市广发信德创业投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海广发信德新州一号
创业投资基金(有限合伙),并授权公司管理层办理本次股权转让涉及的有关
手续。
独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司披露于中国证监会
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公告。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2022年05月23日(星期一)召开2022年第二次临时股东大会,
审议需由股东大会审议通过的议案。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2022 年 05 月 06 日
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