证券代码：300247          证券简称：融捷健康           公告编号：2022－024


                     融捷健康科技股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形；




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：公司董事兼总经理邢芬玲。

    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 05 月 23 日（星期一）下午 14：30。
    （2）网络投票时间：2022 年 05 月 23 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
05 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 05 月 23
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有

限公司三楼会议室。

    5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

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       1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 12 名，

共计持有公司有表决权股份 174,333,003 股，占公司股份总数的 21.6821%。其

中：通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,405,700 股，占上市公司总股份的

0.1748％。

       2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 3

名 ， 共 计 持 有 公 司 有 表 决 权 股 份 172,927,303 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的

21.5073%。

       3、网 络投 票情 况： 通过 网络投 票的 股东 （或 代理 人） 9 人 ，代表 股份

1,405,700 股，占上市公司总股份的 0.1748％。

       4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小投

资者的股东（或代理人）共 10 人，代表股份 11,055,753 股，占公司股份总数

1.3750％。

       5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司

聘请的见证律师等列席会议。

       二、审议议案和表决情况

   本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审通过了以下议

案：

   1、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》

   表决情况为：本次股东大会以赞成 173,925,403 股、反对 407,600 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.7662%。

       其中，中小投资者表决情况为：赞成 10,648,153 股，占出席会议中小股东

所持股 份的 96.3132%； 反对 407,600 股 ，占 出席 会议 中小 股东所 持股 份的

3.6868%；弃权 0 股。

       表决结果：通过。



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    三、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所李鹏峰律师、张可欣律师到会见证本次股东大会，并

出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开

程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、

规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、融捷健康科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、安徽承义律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2022 年

第二次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。



                                              融捷健康科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                     2022 年 05 月 23 日




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