证券代码：300247           证券简称：融捷健康          公告编号：2022－044


                     融捷健康科技股份有限公司
              第五届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届
董事会第二十二次会议通知于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件的形式向各位董事
发出。本次会议于 2022 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由
董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
    董事会认为：公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营成果及财务状况，
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    《2022年第三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息
披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
    表决结果:同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                                 融捷健康科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2022 年 10 月 27 日