证券代码：300247            证券简称：融捷健康         公告编号：2023-009



                     融捷健康科技股份有限公司

             关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 24 日召
开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案


    经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，

公司 2022 年度共计实现营业收入 463,318,978.95 元，归属于母公司所有者的净

利润为 126,309,485.64 元，公司 2022 年末未分配利润为-1,226,663,400.99

元。


    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法规及《公

司章程》的相关规定：“在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数

的情况下，公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分

配利润的 10%。”公司 2022 年度末未分配利润未达到应当分红的条件，故董事会

拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金

转增股本。

    二、本次利润分配预案的合法、合规性
    公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配
的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，未损害公司股东、尤其是中小
股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
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三、公司履行的决策程序

       1、董事会意见

       根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的

有关规定，董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红

股，不以资本公积金转增股本；并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审

议。

       2、监事会意见
       经审核，监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配的预案是结合公司
2022 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股
东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，
我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东
大会审议。

       3、独立董事意见
       经核查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利
情况，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，严格按照中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规
定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2022 年
度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

       六、备查文件
       1、公司第六届董事会第二次会议决议；
       2、公司第六届监事会第二次会议决议；
       3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。
                                                   融捷健康科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2023 年 04 月 25 日