第四届监事会第十七次会议决议公告


证券代码：300248           证券简称：新开普               公告编号：2019-002


                      新开普电子股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议
通知于 2019 年 1 月 3 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2019 年 1 月 6 日以
现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出席本
次会议的监事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，会议由监事刘恩臣先生召集
并主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新
开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规
定。
    经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
    审议通过《关于上海云鑫创业投资有限公司增资完美数联（北京）科技有限
公司暨关联交易的议案》。
       公司监事会经审议认为，上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云
鑫”）作为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁金服”）
的全资子公司，本次合作是公司与蚂蚁金服围绕着让校园成为科技应用创新的高
地，用科技赋能助力学生立德、树人、就业这一愿景而采取的重大战略合作举措。
本次合作后，完美数联（北京）科技有限公司（以下简称“完美数联”）将整合
行业生态，成为学生立德、树人、成长及人才服务商。完美数联还将整合股东优
势，成为教育信息化综合运营商。本次上海云鑫增资暨关联交易的定价合理，公
允反映了完美数联的股权价值，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。
本次关联交易事项已经履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件
的规定，符合公司和全体股东的利益。
       《关于上海云鑫创业投资有限公司增资完美数联（北京）科技有限公司暨

                                第1页 共2页
                                             第四届监事会第十七次会议决议公告


关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
   表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
   特此公告。
                                               新开普电子股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                  二〇一九年一月八日




                             第2页 共2页