第四届监事会第十八次会议决议公告


证券代码：300248          证券简称：新开普               公告编号：2019-018


                     新开普电子股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议
通知于 2019 年 1 月 28 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2019 年 1 月 31
日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出
席本次会议的监事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，会议由监事刘恩臣先生
召集并主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规
的规定。
    经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
     审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》。
    监事会同意公司收购控股子公司福建新开普信息科技有限公司（以下简称
“福建新开普”）股东吴凤辉、王权汉、王爱娟、陈军方、叶泽泉持有的合计 39%
的股权。本次交易完成后，公司将持有福建新开普 90%的股权，吴凤辉持有福建
新开普 10%的股权。本次交易有利于公司进一步加强对重要子公司的控制，实施
公司多业务一体化运营重要经营战略，提升经营效率，增强双方业务协同效应，
并获得良好的财务回报，符合公司长远发展。
    福建新开普 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日的财务数据已经由立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字[2019]第 ZG10015
号” 审计报告》。本次交易的定价依据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资
产评估报告》（卓信大华评报字(2019)第 2007 号），福建新开普截至 2018 年 9 月
30 日的股东全部权益评估值为 8,830 万元。参考前述评估值并经交易双方协商确
定，按福建新开普 100%股东权益价值 8,800 万元计算，公司受让的福建新开普

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39%股权的转让价格为 3,432 万元。
    监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程
的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，因此同意本次交易。
    《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


    特此公告。
                                                新开普电子股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                二〇一九年一月三十一日




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