独立董事对相关事项的独立意见




                     新开普电子股份有限公司
                 独立董事对相关事项的独立意见

    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
于 2019 年 1 月 31 日在公司召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，
已全面了解了公司第四届董事会第十九次会议议案的全部内容，根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范
运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规，以及《新开普电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的有
关规定，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    关于收购控股子公司股权暨关联交易的独立意见。
    我们作为公司的独立董事，对公司收购控股子公司股权暨关联交易事项进行
了认真审议，现发表如下独立意见：
    公司本次收购控股子公司福建新开普信息科技有限公司股东吴凤辉、王权
汉、王爱娟、陈军方、叶泽泉持有的合计 39%的股权事项，有助于公司整合资源，
实施公司多业务一体化运营重要经营战略，符合公司长远发展。
    公司本次关联交易事项，已经董事会审议通过，决策及表决程序符合《创业
板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，交易定价公允，不存在损害公司及
其他股东利益的行为。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。基于
上述情况，公司独立董事一致同意该事项。
    （以下无正文）




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                                           独立董事对相关事项的独立意见之签署页

（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》
之签署页）




   独立董事：




      刘汴生                   张英瑶




       王玉辉                   毕会静




                                             签字日期：2019 年 1 月 31 日




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