第四届董事会第二十次会议决议公告


 证券代码：300248          证券简称：新开普              公告编号：2019-023


                     新开普电子股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）第四届董事会
第二十次会议通知于 2019 年 2 月 12 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司
全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2019 年 2 月 14 日以现场与通讯表决结
合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出席本
次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人
员列席会议，其中副总经理刘永春先生和副总经理何伟先生以通讯方式列席了本
次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、 新开普电子股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
及相关法律、法规的规定。
    经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于聘任新开普电子股份有限公司副总经理的议案》；
    为了公司进一步提升公司管理能力，经总经理提名，董事会决定聘任焦征海
    先生为公司副总经理，任期与第四届董事会相同。
    董事会认为，焦征海先生为符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司
章程》、《总经理工作细则》规定的副总经理任职资格。
    焦征海先生的个人简历详见本公告附件。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    二、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东
大会的议案》。
    董事会经审议同意于 2019 年 3 月 4 日 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开
发区迎春街 18 号 715 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普电

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子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站上《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                              新开普电子股份有限公司
                                                       董 事 会
                                               二〇一九年二月十五日




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       附件：

                           副总经理当选人简历
    焦征海先生，男，1974 年 7 月出生，大专学历，1994 年 9 月至 1996 年 6
月在华北水利水电学院计算机应用专业学习。2006 年 3 月进入公司工作，历任
公司开发主管、软件研究部经理、软件技术总监、移动互联事业部总经理等职务。
    焦征海先生目前持有公司股份 205,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的
情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》
第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情
形。




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