第四届监事会第二十次会议决议公告


证券代码：300248          证券简称：新开普              公告编号：2019-040


                     新开普电子股份有限公司
              第四届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议
通知于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体监事和高
级管理人员，会议于 2019 年 3 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，应出席本
次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先
生召集并主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
    一、审议通过《新开普电子股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
    监事会认为，《2018 年度监事会工作报告》客观反映了监事会 2018 年度主
要工作情况，审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
    《2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    二、审议通过《新开普电子股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；
    监事会认为《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的
财务状况和经营成果，审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    《2018 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司 2018 年度审计报告的议
案》；

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    2018 年度，公司监事会依法对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检
查，监事会经审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新开普电子
股份有限公司审计报告及财务报表（2018 年度）》（信会师报字[2019]第 ZG10866
号）。监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务
报表（2018 年度）》真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
    《审计报告及财务报表（2018 年度）》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    四、审议通过《新开普电子股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》；
    监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号
-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金
使用》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、
合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金
的情形。
    《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    公司保荐机构南京证券股份有限公司对公司 2018 年度募集资金存放与使用
情况出具了专项核查报告；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZG10868 号）。相关文件
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    五、审议通过《新开普电子股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
    监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保
证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。


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    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（信会师
报字[2019]第 ZG10870 号）。相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    六、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司<2018 年年度报告>及
<2018 年年度报告摘要>的议案》；
    监事会审议了公司 2018 年年度报告及摘要并认为：董事会编制和审核的公
司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
    《2018 年年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券
报》。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
       七、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司 2018 年度利润分配预案
的议案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2018 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 96,112,608.43 元，母公司实现的净利润为 55,763,813.81
元。
    根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的 10%，即 5,576,381.38
元作为法定公积金。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为
312,793,415.15 元，资本公积余额为 479,950,978.98 元。
    考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远
利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全
体股东分享公司成长的经营成果，2018 年度公司利润分配预案如下：以截止 2018


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年 12 月 31 日公司总股本 481,092,495 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
0.4 元人民币（含税）。
    本分配预案尚需提请公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    八、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司 2019 年度监事薪酬政策
的议案》；
    经监事会审议通过：在公司担任行政职务的监事，2019 年度仍按照其在公
司担任的行政职务相应薪酬政策及标准领取薪酬。
    鉴于本议案与所有监事利益相关，故本议案直接提交 2018 年年度股东大会
审议。
    九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子
股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》；
    监事会经审议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股
份有限公司 2019 年度审计机构。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）,对一般企业财务报表格式进行
了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求
编制财务报表。
    经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，对公司 2018 年度及本期总资产、负债总额、净资产
及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司
及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；


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    为真实反映公司财务状况和资产价值，2018 年末公司对各类资产进行了清
查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹
象，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司
决定对可能发生资产减值的资产计提减值准备，共计 1,764.24 万元。公司监事会
认为本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
    《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    十二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    公司监事会认为公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨
慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高，满
足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，是在确保公司募集资
金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目
资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司
收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板股票
上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第
1 号—超募资金及闲置募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的现金管理产品到期赎回。
    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    公司保荐机构南京证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，相关文件详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    十三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    监事会认为公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投


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资、保值增值的原则，公司（含公司全资子公司、控股子公司）运用部分闲置自
有资金购买流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，是在确保日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于
提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多
的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《所创业板
股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意截至前次
股东大会授权有效期末未到期的现金管理产品到期赎回。
   《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                新开普电子股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                二〇一九年三月二十八日




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