关于 2018 年度利润分配预案的公告


证券代码：300248           证券简称：新开普              公告编号：2019-043


                      新开普电子股份有限公司
                关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第四
届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于审议新开普电子股份有限公司
2018年度利润分配预案的议案》，尚需提交2018年度股东大会审议。现将相关事
宜公告如下：
       一、利润分配预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2018 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 96,112,608.43 元，母公司实现的净利润为 55,763,813.81
元。
    根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的 10%，即 5,576,381.38
元作为法定公积金。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为
312,793,415.15 元，资本公积余额为 479,950,978.98 元。
    考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远
利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全
体股东分享公司成长的经营成果，2018 年度公司利润分配预案如下：以截止 2018
年 12 月 31 日公司总股本 481,092,495 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
0.4 元人民币（含税）。
       二、审议程序及相关意见说明
    公司上述2018年度利润分配预案已经第四届董事会第二十二次会议及第四
届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提
交2018年度股东大会审议。
       三、备查文件

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1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。


特此公告。


                                           新开普电子股份有限公司
                                                     董 事 会
                                           二〇一九年三月二十八日




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