更正公告
证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-051
新开普电子股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 30 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站《巨潮资讯网》上披露了 2018 年年度报告全文、
2018 年年度报告摘要及相关文件。经公司自查，因工作人员疏忽，公司刊登的
《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》、《第四届董事会第二十二次会议
决议公告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《关于召开 2018 年年度股东大会
的通知》、《2018 年度独立董事述职报告（张英瑶）》、《独立董事对相关事项的独
立意见》、《2019 年第一季度业绩预告》等文件中的部分内容有误。公司董事会
就前述文件中出现的错误，向广大投资者致以诚挚歉意！现将相关内容进行说明
并更正如下：
一、《2018 年年度报告》
“1、第四节、经营情况讨论与分析/二、主营业务分析/2、收入与成本/（1）
营业收入构成、（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区
情况”
更正前内容为：
“……
（1）营业收入构成
……
营业收入整体情况
单位：元
2018 年 2017 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 837,627,576.70 100% 769,619,720.03 100% 8.84%
分行业
第 1 页 共 18 页
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软件和信息技术
833,027,249.80 99.45% 765,260,525.85 99.43% 8.86%
服务业
其他 4,600,326.90 0.55% 4,359,194.18 0.57% 5.53%
分产品
智慧校园应用解决
494,042,025.86 264,021,881.34 46.56% 0.66% 3.58%
方案
智慧校园云平台解
88,007,780.92 6,832,470.28 92.24% 46.03% 0.62%
决方案
智慧政企应用解决
170,520,824.94 100,329,017.81 41.16% 11.05% 28.78%
方案
运维服务 85,056,944.98 4,809,676.15 94.35% 30.89% 75.73%
分地区
华中 251,750,798.02 30.06% 213,430,050.68 27.73% 17.95%
华东 213,932,167.78 25.54% 179,890,597.79 23.37% 18.92%
华北 146,145,783.09 17.45% 142,381,017.11 18.50% 2.64%
华南 70,052,634.09 8.36% 70,250,787.39 9.13% -0.28%
西南 70,769,027.64 8.45% 58,809,252.58 7.64% 20.34%
西北 48,320,385.99 5.77% 73,804,162.21 9.59% -34.53%
东北 36,656,780.09 4.38% 31,053,852.27 4.03% 18.04%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
软件和信息技术
833,027,249.80 374,726,216.81 55.02% 8.86% 9.81% -0.39%
服务业
分产品
智慧校园应用解
494,042,025.86 265,533,138.57 46.25% 0.66% 3.58% -1.52%
决方案
智慧校园云平台
88,007,780.92 100.00% 46.03% 0.00%
解决方案
智慧政企应用解
170,520,824.94 101,452,411.50 40.50% 11.05% 29.67% -8.54%
决方案
运维服务 85,056,944.98 9,007,495.51 89.41% 30.89% 16.58% 1.30%
分地区
华中 251,750,798.02 133,677,547.76 46.90% 17.95% 47.47% -10.63%
华东 213,932,167.78 76,467,558.83 64.26% 18.92% 6.52% 4.16%
华北 146,145,783.09 61,661,785.52 57.81% 2.64% -4.19% 3.01%
第 2 页 共 18 页
更正公告
华南 70,052,634.09 25,497,352.97 63.60% -0.28% -5.04% 1.82%
西南 70,769,027.64 31,592,506.04 55.36% 20.34% 8.90% 4.69%
西北 48,320,385.99 23,113,603.19 52.17% -34.53% -46.37% 10.56%
东北 36,656,780.09 23,982,691.27 34.58% 18.04% 44.75% -12.07%
……”
更正后内容为：
“……
（1）营业收入构成
……
营业收入整体情况
单位：元
2018 年 2017 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 837,627,576.70 100% 769,619,720.03 100% 8.84%
分行业
软件和信息技术
833,027,249.80 99.45% 765,260,525.85 99.43% 8.86%
服务业
其他 4,600,326.90 0.55% 4,359,194.18 0.57% 5.53%
分产品
智慧校园应用解决
494,042,025.86 58.98% 490,822,273.77 63.77% 0.66%
方案
智慧校园云平台解
88,007,780.92 10.51% 60,265,711.89 7.83% 46.03%
决方案
智慧政企应用解决
170,520,824.94 20.36% 153,550,616.73 19.95% 11.05%
方案
运维服务 85,056,944.98 10.15% 64,981,117.64 8.44% 30.89%
分地区
华中 251,750,798.02 30.06% 213,430,050.68 27.73% 17.95%
华东 213,932,167.78 25.54% 179,890,597.79 23.37% 18.92%
华北 146,145,783.09 17.45% 142,381,017.11 18.50% 2.64%
华南 70,052,634.09 8.36% 70,250,787.39 9.13% -0.28%
西南 70,769,027.64 8.45% 58,809,252.58 7.64% 20.34%
西北 48,320,385.99 5.77% 73,804,162.21 9.59% -34.53%
东北 36,656,780.09 4.38% 31,053,852.27 4.03% 18.04%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
软件和信息技术
833,027,249.80 374,726,216.81 55.02% 8.86% 9.81% -0.39%
服务业
分产品
智慧校园应用解
494,042,025.86 264,021,881.34 46.56% 0.66% 3.58% -1.51%
决方案
智慧校园云平台
88,007,780.92 6,832,470.28 92.24% 46.03% 0.62% 3.50%
解决方案
智慧政企应用解
170,520,824.94 100,329,017.81 41.16% 11.05% 28.78% -8.10%
决方案
运维服务 85,056,944.98 4,809,676.15 94.35% 30.89% 75.73% -1.44%
分地区
华中 251,750,798.02 133,677,547.76 46.90% 17.95% 47.47% -10.63%
华东 213,932,167.78 76,467,558.83 64.26% 18.92% 6.52% 4.16%
华北 146,145,783.09 61,661,785.52 57.81% 2.64% -4.19% 3.01%
华南 70,052,634.09 25,497,352.97 63.60% -0.28% -5.04% 1.82%
西南 70,769,027.64 31,592,506.04 55.36% 20.34% 8.90% 4.69%
西北 48,320,385.99 23,113,603.19 52.17% -34.53% -46.37% 10.56%
东北 36,656,780.09 23,982,691.27 34.58% 18.04% 44.75% -12.07%
……”
“2、第十一节、财务报告/七、合并财务报表项目注释/44、营业外收入”
更正前内容为：
“……
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
郑州高新技
术产业开发
4,500.00 4,500.00 与收益相关
区郑州市第
三批专利
郑州高新技
术产业开发
区 2017 年科 13,500.00 13,500.00 与收益相关
技创新优秀
企业奖励
郑州高新技
16,000.00 16,000.00 与收益相关
术产业开发
第 4 页 共 18 页
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区财政 2017
年度科技创
新优秀企业
奖励（软件著
作权资助）
郑州高新技
术产业开发
区 2017 年度 20,000.00 20,000.00 与收益相关
科技优秀企
业奖励
郑州高新技
术产业开发
68,000.00 68,000.00 与收益相关
区专利申请
资助资金
郑州高新技
术产业开发
120,000.00 120,000.00 与收益相关
区郑开管(13
号)专利奖励
郑州高新技
术产业开发
区 2018 市科
技服务后补 129,100.00 129,100.00 与收益相关
助大型仪器
设施共享使
用奖励
郑州高新技
术产业开发
区管理委员
300,000.00 300,000.00 与收益相关
会财政局中
小企业发展
专项奖励
郑州高新区
管委会付
400,000.00 400,000.00 与收益相关
2017 年高成
长奖励
社区财政高
660,000.00 660,000.00
新奖励
郑州高新技
术产业开发
1,370,000.00 1,370,000.00 与收益相关
区 2017 省研
究开发补助
2016 年度区
级专利申请 92,000.00 与收益相关
资助、授权资
第 5 页 共 18 页
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助及企业知
识产权管理
人员奖励
2016 年度郑
州市电子信
息产业基地 104,400.00 与收益相关
建设专项资
金
2016 年度郑
州市信息化
发展专项资
100,000.00 与收益相关
金和两化融
合专项资金
拟支持项目
2016 年高成
250,000.00 与收益相关
长企业奖励
2017 年省知
识产权事业
50,000.00 与收益相关
发展专项经
费
创新券补助 23,000.00 与收益相关
福州市科技
局，科技小巨 50,000.00 与收益相关
人奖励
高新技术企
业政府奖励 100,000.00 与收益相关
金
高新区商务
局，科技计划
105,000.00 与收益相关
项目经费项
目
科技小巨人
1,000,000.00 与收益相关
项目补贴
轮岗补贴资
18,792.00 与收益相关
金
闽侯县政府
6,000.00 与收益相关
专利补助
郑州市 2017
年第二批科
124,500.00 与收益相关
技计划项目
经费
郑州市 2017
年第二批拟 191,500.00 与收益相关
支持科技计
第 6 页 共 18 页
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划项目
郑州市 2017
年度第二批
23,600.00 与收益相关
专利申请资
助资金
郑州市 2017
年度第一批
64,000.00 与收益相关
专利申请资
助资金
郑州市 2018
年第二批专
18,000.00 与收益相关
利申请资助
资金
郑州市财政
局 2017 年第
三批省企业
350,000.00 与收益相关
技术创新引
导专项项目
经费
政府贴息款 67,556.00 与收益相关
合计 3,101,100.00 3,101,100.00 2,738,348.00
……”
更正后内容为：
“……
计入当期损益的政府补助：
单位：元
发放原 补贴是否影 是否特 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 性质类型
因 响当年盈亏 殊补贴 额 额 与收益相关
因从事国家
鼓励和扶持
郑州高新技 郑州高新技 特定行业、
术产业开发 术产业开发 产业而获得
奖励 是 否 4,500.00 与收益相关
区郑州市第 区管委会财 的补助（按
三批专利 政金融局 国家级政策
规定依法取
得）
郑州高新技 郑州高新技 因从事国家
术产业开发 术产业开发 鼓励和扶持
区 2017 年科 区财政国库 奖励 特定行业、 是 否 13,500.00 与收益相关
技创新优秀 集中支付中 产业而获得
企业奖励 心 的补助（按
第 7 页 共 18 页
更正公告
国家级政策
规定依法取
得）
因从事国家
郑州高新技
鼓励和扶持
术产业开发 郑州高新技
特定行业、
区财政 2017 术产业开发
产业而获得
年度科技创 区财政国库 奖励 是 否 16,000.00 与收益相关
的补助（按
新优秀企业 集中支付中
国家级政策
奖励（软件著 心
规定依法取
作权资助）
得）
因从事国家
鼓励和扶持
郑州高新技 郑州高新技
特定行业、
术产业开发 术产业开发
产业而获得
区 2017 年度 区财政国库 奖励 是 否 20,000.00 与收益相关
的补助（按
科技优秀企 集中支付中
国家级政策
业奖励 心
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
郑州高新技 郑州高新技 特定行业、
术产业开发 术产业开发 产业而获得
奖励 是 否 68,000.00 与收益相关
区专利申请 区管委会财 的补助（按
资助资金 政金融局 国家级政策
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
郑州高新技
郑州高新技 特定行业、
术产业开发
术产业开发 产业而获得
区财政国库 奖励 是 否 120,000.00 与收益相关
区郑开管(13 的补助（按
集中支付中
号)专利奖励 国家级政策
心
规定依法取
得）
因从事国家
郑州高新技
鼓励和扶持
术产业开发
郑州高新技 特定行业、
区 2018 市科
术产业开发 产业而获得
技服务后补 奖励 是 否 129,100.00 与收益相关
区管委会财 的补助（按
助大型仪器
政金融局 国家级政策
设施共享使
规定依法取
用奖励
得）
第 8 页 共 18 页
更正公告
因从事国家
郑州高新技 鼓励和扶持
郑州高新技
术产业开发 特定行业、
术产业开发
区管理委员 产业而获得
区财政国库 奖励 是 否 300,000.00 与收益相关
会财政局中 的补助（按
集中支付中
小企业发展 国家级政策
心
专项奖励 规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
郑州高新技
郑州高新区 特定行业、
术产业开发
管委会付 产业而获得
区财政国库 奖励 是 否 400,000.00 与收益相关
2017 年高成 的补助（按
集中支付中
长奖励 国家级政策
心
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、
社区财政高 上海市长宁 产业而获得
奖励 是 否 660,000.00 与收益相关
新奖励 区财政局 的补助（按
国家级政策
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
郑州高新技 郑州高新技 特定行业、
术产业开发 术产业开发 产业而获得
奖励 是 否 1,370,000.00 与收益相关
区 2017 省研 区管委会财 的补助（按
究开发补助 政金融局 国家级政策
规定依法取
得）
因从事国家
2016 年度区 鼓励和扶持
郑州高新技
级专利申请 特定行业、
术产业开发
资助、授权资 产业而获得
区财政国库 奖励 否 否 92,000.00 与收益相关
助及企业知 的补助（按
集中支付中
识产权管理 国家级政策
心
人员奖励 规定依法取
得）
2016 年度郑 郑州高新技 因从事国家
州市电子信 术产业开发 鼓励和扶持
奖励 否 否 104,400.00 与收益相关
息产业基地 区财政国库 特定行业、
建设专项资 集中支付中 产业而获得
第 9 页 共 18 页
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金 心 的补助（按
国家级政策
规定依法取
得）
因从事国家
2016 年度郑 鼓励和扶持
郑州高新技
州市信息化 特定行业、
术产业开发
发展专项资 产业而获得
区财政国库 奖励 否 否 100,000.00 与收益相关
金和两化融 的补助（按
集中支付中
合专项资金 国家级政策
心
拟支持项目 规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
郑州高新技
特定行业、
术产业开发
2016 年高成 产业而获得
区财政国库 奖励 否 否 250,000.00 与收益相关
长企业奖励 的补助（按
集中支付中
国家级政策
心
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
郑州高新技
2017 年省知 特定行业、
术产业开发
识产权事业 产业而获得
区财政国库 奖励 否 否 50,000.00 与收益相关
发展专项经 的补助（按
集中支付中
费 国家级政策
心
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、
福州市科技 产业而获得
创新券补助 奖励 否 否 23,000.00 与收益相关
局 的补助（按
国家级政策
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、
福州市科技
福州市科技 产业而获得
局，科技小巨 奖励 否 否 50,000.00 与收益相关
局 的补助（按
人奖励
国家级政策
规定依法取
得）
第 10 页 共 18 页
更正公告
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、
高新技术企
福州市科技 产业而获得
业政府奖励 奖励 否 否 100,000.00 与收益相关
局 的补助（按
金
国家级政策
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
高新区商务 特定行业、
局，科技计划 福州市高新 产业而获得
奖励 否 否 105,000.00 与收益相关
项目经费项 区商务局 的补助（按
目 国家级政策
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、
科技小巨人 上海市科学 产业而获得
奖励 否 否 1,000,000.00 与收益相关
项目补贴 技术委员会 的补助（按
国家级政策
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、
轮岗补贴资 福州市劳动 产业而获得
奖励 否 否 18,792.00 与收益相关
金 局 的补助（按
国家级政策
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、
闽侯县政府 产业而获得
闽侯县政府 奖励 否 否 6,000.00 与收益相关
专利补助 的补助（按
国家级政策
规定依法取
得）
郑州市 2017 郑州高新技 因从事国家
年第二批科 术产业开发 鼓励和扶持
奖励 否 否 124,500.00 与收益相关
技计划项目 区财政国库 特定行业、
经费 集中支付中 产业而获得
第 11 页 共 18 页
更正公告
心 的补助（按
国家级政策
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
郑州高新技
郑州市 2017 特定行业、
术产业开发
年第二批拟 产业而获得
区财政国库 奖励 否 否 191,500.00 与收益相关
支持科技计 的补助（按
集中支付中
划项目 国家级政策
心
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
郑州高新技
郑州市 2017 特定行业、
术产业开发
年度第二批 产业而获得
区财政国库 奖励 否 否 23,600.00 与收益相关
专利申请资 的补助（按
集中支付中
助资金 国家级政策
心
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
郑州高新技
郑州市 2017 特定行业、
术产业开发
年度第一批 产业而获得
区财政国库 奖励 否 否 64,000.00 与收益相关
专利申请资 的补助（按
集中支付中
助资金 国家级政策
心
规定依法取
得）
因从事国家
鼓励和扶持
郑州高新技
郑州市 2018 特定行业、
术产业开发
年第二批专 产业而获得
区财政国库 奖励 否 否 18,000.00 与收益相关
利申请资助 的补助（按
集中支付中
资金 国家级政策
心
规定依法取
得）
因从事国家
郑州市财政 鼓励和扶持
郑州高新技
局 2017 年第 特定行业、
术产业开发
三批省企业 产业而获得
区财政国库 奖励 否 否 350,000.00 与收益相关
技术创新引 的补助（按
集中支付中
导专项项目 国家级政策
心
经费 规定依法取
得）
第 12 页 共 18 页
更正公告
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、
产业而获得
政府贴息款 中关村园区 奖励 否 否 67,556.00 与收益相关
的补助（按
国家级政策
规定依法取
得）
合计 3,101,100.00 2,738,348.00
……”
“3、第十一节、财务报告/十八、补充资料/2、净资产收益率及每股收益”
更正前内容为：
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 6.87% 0.20 0.20
扣除非经常性损益后归属于公司
6.08% 0.18 0.18
普通股股东的净利润
更正后内容为：
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 6.87% 0.20 0.20
扣除非经常性损益后归属于公司
6.07% 0.18 0.18
普通股股东的净利润
二、《2018 年年度报告摘要》
“二、公司基本情况/4、股本及股东情况”
更正前内容为：
“……
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露
报告期末普通
23,871 日前一个月末 24,045 权恢复的优先 0 日前一个月末 0
股股东总数
普通股股东总 股股东总数 表决权恢复的
第 13 页 共 18 页
更正公告
数 优先股股东总
数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
量 股份状态 数量
杨维国 境内自然人 94,159,108.00% 19,653,877 36,500,365 质押 36,500,365
尚卫国 境内自然人 18,840,860.00% 4,710,215
付秋生 境内自然人 16,700,759.00% 4,175,190 15,003,104 质押 15,003,104
华梦阳 境内自然人 16,325,367.00% 4,081,342 5,692,411 质押 5,692,411
葛晓阁 境内自然人 15,570,959.00% 15,570,959 13,263,616 质押 13,263,616
傅常顺 境内自然人 15,118,315.00% 3,779,579
赵利宾 境内自然人 15,118,315.00% 3,779,579 13,543,304 质押 13,543,304
杜建平 境内自然人 15,118,315.00% 3,779,578 7,010,430 质押 7,010,430
刘恩臣 境内自然人 14,363,908.00% 3,590,977 3,949,920 质押 3,949,920
郎金文 境内自然人 13,911,264.00% 13,911,264 9,369,730 质押 9,369,730
前十名股东中杨维国、尚卫国、付秋生、华梦阳、葛晓阁、傅常顺、赵利宾、杜建平、刘恩
上述股东关联关系或一致行
臣、郎金文系一致行动人，前述十名股东合计持有公司 48.89%的股份。截至 2018 年 1 月 29
动的说明
日，前述十名股东的一致行动协议期限已届满。
……”
更正后内容为：
“……
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露
年度报告披露
报告期末表决 日前一个月末
报告期末普通 日前一个月末
23,871 24,045 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0
股股东总数 普通股股东总
股股东总数 优先股股东总
数
数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
量 股份状态 数量
杨维国 境内自然人 19.57% 94,159,108 74,505,231 质押 36,500,365
第 14 页 共 18 页
更正公告
尚卫国 境内自然人 3.92% 18,840,860 14,130,645
付秋生 境内自然人 3.47% 16,700,759 12,525,569 质押 15,003,104
华梦阳 境内自然人 3.39% 16,325,367 12,244,025 质押 5,692,411
葛晓阁 境内自然人 3.24% 15,570,959 0 质押 13,263,616
傅常顺 境内自然人 3.14% 15,118,315 11,338,736
赵利宾 境内自然人 3.14% 15,118,315 11,338,736 质押 13,543,304
杜建平 境内自然人 3.14% 15,118,315 11,338,737 质押 7,010,430
刘恩臣 境内自然人 2.99% 14,363,908 10,772,931 质押 3,949,920
郎金文 境内自然人 2.89% 13,911,264 0 质押 9,369,730
前十名股东中杨维国、尚卫国、付秋生、华梦阳、葛晓阁、傅常顺、赵利宾、杜建平、刘恩
上述股东关联关系或一致行
臣、郎金文系一致行动人，前述十名股东合计持有公司 48.89%的股份。截至 2018 年 1 月 29
动的说明
日，前述十名股东的一致行动协议期限已届满。
……”
三、《第四届董事会第二十二次会议决议公告》
更正前内容为：
“……
十九、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2018 年年度股东大会
的议案》。
董事会经审议同意于2018年4月19日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发
区迎春街18号715会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普电子股
份有限公司2018年年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站上《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
《关于召开 2018 年年度股东大会的公告》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
……”
更正后内容为：
“……
十九、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2018 年年度股东大会
第 15 页 共 18 页
更正公告
的议案》。
董事会经审议同意于2019年4月19日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发
区迎春街18号715会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普电子股
份有限公司2018年年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站上《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
《关于召开 2018 年年度股东大会的公告》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
……”
四、《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》
更正前内容为：
“……
一、召开会议的基本情况
……
4、召开会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2019年4月19日（星期五）9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 4 月 19 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 18 日 15:00 至 2018 年 4 月 19 日 15:00
期间的任意时间。
……”
更正后内容为：
“……
一、召开会议的基本情况
……
4、召开会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2019年4月19日（星期五）9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
第 16 页 共 18 页
更正公告
间为 2019 年 4 月 19 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 18 日 15:00 至 2019 年 4 月 19 日 15:00
期间的任意时间。
……”
五、《关于计提资产减值准备的公告》
更正前文件落款时间为 2018 年 3 月 28 日，更正后文件落款时间为 2019 年
3 月 28 日。
六、《2019 年一季度业绩预告》
更正前内容为：
“……
三、业绩变动原因说明
报告期内业亏损的主要原因为：
……”
更正后内容为：
“……
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩扭亏为盈的主要原因为：
……”
七、《独立董事对相关事项的独立意见》
更正前内容为：
“……
四、关于公司 2018 年董事及高级管理人员薪酬政策的独立意见；
经认真审查，公司独立董事认为公司制定的 2019 年度公司董事及高级管理
人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强
化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存
第 17 页 共 18 页
更正公告
在损害公司及股东利益的情形。公司董事及高级管理人员薪酬政策的制定及审议
程序符合有关法律、法规、《公司章程》、规章制度等的规定，并同意将公司 2019
年董事薪酬政策提请公司 2018 年年度股东大会审议。
……”
更正后内容为：
“……
四、关于公司 2019 年董事及高级管理人员薪酬政策的独立意见；
经认真审查，公司独立董事认为公司制定的 2019 年度公司董事及高级管理
人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强
化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存
在损害公司及股东利益的情形。公司董事及高级管理人员薪酬政策的制定及审议
程序符合有关法律、法规、《公司章程》、规章制度等的规定，并同意将公司 2019
年董事薪酬政策提请公司 2018 年年度股东大会审议。
……”
八、《2018 年度独立董事述职报告（张英瑶）》
更正前文件落款时间为 2018 年 3 月 28 日，更正后文件落款时间为 2019 年
3 月 28 日。
除以上更正外，其余内容不变。
公司董事会就本次 2018 年年度报告全文、摘要及其相关文件中出现的错误，
向广大投资者致以诚挚歉意！公司将引以为戒，进一步提升信息披露的质量，进
一步加强财务、业务相关数据的审核管理，加强提升信息披露业务人员的专业能
力。对此次事项给投资者带来的不便，再次深表歉意！
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月一日
第 18 页 共 18 页