第六届监事会第一次会议决议公告


证券代码：300248           证券简称：新开普             公告编号：2023-017


                     新开普电子股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于
2023 年 4 月 13 日下午 17：00 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会
议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 4 月 13 日通过电子邮件及书面方式送达
全体监事，全体监事一致同意豁免 2 日前通知。应出席本次会议的监事 3 名，实
际出席本次会议的监事 3 名，会议由监事陈振亚先生召集并主持，公司董事会秘
书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
    经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限的议案》；
    监事会经审议同意豁免本次监事会会议提前 2 日通知的要求，于 2023 年 4
月 13 日召开公司第六届监事会第一次会议。
    审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
    2、审议通过《关于选举新开普电子股份有限公司第六届监事会监事会主席
的议案》。
    与会监事认为：陈振亚先生符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》
关于监事会主席任职资格的有关规定，同意选举其为公司第六届监事会监事会主
席，任期与第六届监事会相同。
    审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
    特此公告。
                                                   新开普电子股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                    二〇二三年四月十三日



                                第1页 共2页
                                                第六届监事会第一次会议决议公告


附件：监事会主席简历

    陈振亚先生，男，1976 年 12 月出生，本科学历。1997 年 7 月毕业于郑州
工学院（现郑州大学工学院）计算机专业，获得专科学历；2015 年 7 月毕业于
中原工学院工商管理专业，获得本科学历。1998 至 2000 年在郑州工学院开普
电子技术公司工作，担任技术工程师，2000 年至今在本公司工作，历任技术工
程师、技术支持部经理、客服中心总经理、业务运营总监、人力资源总监，现
任系统交付与测试部经理。陈振亚先生目前持有公司股份 165,000 股，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。




                              第2页 共2页