第六届董事会第二次会议决议公告


 证券代码：300248          证券简称：新开普            公告编号：2023-019


                     新开普电子股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2023 年 4 月 24 日晚上在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召
开。本次会议的通知于 2023 年 4 月 24 日通过通讯方式送达全体董事、监事和高
级管理人员，全体董事一致同意豁免 2 日前通知。应出席本次会议的董事 7 人，
实际出席本次会议的董事 6 人，其中参加现场表决的董事 2 人，分别为华梦阳先
生、李玉玲女士，参加通讯表决的董事为 4 人，分别为陈亮先生、王振华先生、
朱永明先生、司志刚先生，公司董事长兼总经理杨维国先生因被刑事拘留未能出
席本次会议，根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举董事李玉玲女士作为
本次董事会会议召集人和主持人。会议由公司董事李玉玲女士主持，公司监事陈
振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，董事会秘书兼副总经理赵璇女士、财务总
监兼副总经理李玉玲女士及副总经理焦征海先生、杨长昆先生、杨文寿先生、赵
鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《新开普电子股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定。
    经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于豁免董事会会议提前通知时限的议案》；
    董事会经审议同意豁免本次董事会会议提前 2 日通知的要求，于 2023 年 4
月 24 日召开公司第六届董事会第二次会议。
    审议结果：全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
    2、审议通过《关于推举董事李玉玲女士代行公司董事长、法定代表人职责
的议案》；
    同意在杨维国先生被调查期间，由董事李玉玲女士代为履行公司董事长、法
定代表人职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责。

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   审议结果：全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
    3、审议通过《关于推举副总经理杨长昆先生代行公司总经理职责的议案》。
   同意在杨维国先生被调查期间，由副总经理杨长昆先生代为履行公司总经理
职责。
   审议结果：全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。


   特此公告。


                                               新开普电子股份有限公司
                                                         董 事 会
                                               二〇二三年四月二十四日




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