证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-079
杭州初灵信息技术股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2018 年 9 月 26 日（星期三）下午 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 9 月 26
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2018 年 9 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 26 日下午 15:00 期间的任
意时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长洪爱金先生
经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开股东大会，本次
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计9人，代表股份94,476,464股，占公
司股份总数的41.1035％。其中，参加现场股东大会的股东共6人，代表股份
94,349,021股，占公司股份总数的41.0481%；参与网络投票的股东3人，代表股
份127,443股，占公司股份总数的0.0554%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》
1、回购股份的目的
表决结果：同意94,473,464股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%；
反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意795,581股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.6243％；反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.3757％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
2、回购股份的方式
表决结果：同意94,473,464股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%；
反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意795,581股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.6243％；反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.3757％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
3、回购股份的用途
表决结果：同意94,473,464股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%；
反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意795,581股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.6243％；反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.3757％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
4、回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意94,473,464股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%；
反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意795,581股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.6243％；反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.3757％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意94,473,464股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%；
反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意795,581股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.6243％；反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.3757％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
6、拟用于回购的资金总额以及资金来源
表决结果：同意94,473,464股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%；
反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意795,581股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.6243％；反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.3757％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
7、回购股份的期限
表决结果：同意94,473,464股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%；
反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意795,581股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.6243％；反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.3757％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
8、回购决议的有效期
表决结果：同意94,473,464股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%；
反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意795,581股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.6243％；反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.3757％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工
作相关事宜的议案》
表决结果：同意94,351,221股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8674%；
反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权122,243股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.1294%。
中小股东表决结果：同意673,338股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的84.3168％；反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.3757％；弃权122,243股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.3075％。
本议案获表决通过。
（三）审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意94,351,221股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8674%；
反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权122,243股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.1294%。
中小股东表决结果：同意673,338股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的84.3168％；反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.3757％；弃权122,243股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.3075％。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师进行现场见证，并出
具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京观韬中茂（杭州）律师事务所关于公司2018年第二次临时股东
大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
2018年9月26日
