证券代码：300250       证券简称：初灵信息        公告编号：2019-024


                 杭州初灵信息技术股份有限公司

             第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十九次会议于2019年4月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年4
月4日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董
事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通
过了以下决议：

    一、审议通过《关于确定回购公司股份用途的议案》
    根据深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布的《深圳证券交易所上市公司
回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）及相关要求，在《回购细则》
施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况
的，应当在《回购细则》发布之日起 3 个月内，按照《回购细则》规定明确各种
用途具体拟回购股份数量或者资金总额，履行相关审议程序后及时披露。
    公司董事会根据《回购细则》及 2018 年第二次临时股东大会的授权，确定
本次回购的公司股份全部用于实施员工持股计划。公司披露回购结果暨股份变动
公告后三年内，如存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构
审议通过、员工放弃认购股份或员工未筹集到足额认购资金等情况，导致已回购
的股份无法全部授出，其未被授出的股份将依法予以注销。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露
于中国证监会指定信息披露网站上的《关于确定回购股份用途的公告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司
           董事会
      2019 年 4 月 9 日