北京光线传媒股份有限公司

证券代码：300251          证券简称：光线传媒          公告编号：2019-052


                     北京光线传媒股份有限公司

                 第四届董事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通
知于 2019 年 8 月 16 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2019 年 8 月 28 日在
公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司监事会认为：董事会编制和审核《2019 年半年度报告》全文及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2019 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019
年半年度报告》全文及摘要，《2019 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编
号：2019-050）将刊登于《证券时报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意
                                                       北京光线传媒股份有限公司

见。
    本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

    1．第四届董事会第八次会议决议
    2．独立董事对相关事项发表的独立意见

       特此公告




                                            北京光线传媒股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇一九年八月二十九日