北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251           证券简称：光线传媒         公告编号：2020-041


                    北京光线传媒股份有限公司

         第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以
下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2020 年 6
月 15 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议由公司董事长王长田先
生主持。会议应到持有人 40 名，实到 40 名，代表员工持股计划份额 46,198,908
份，占员工持股计划总份额的 100%。本次会议的通知、召开、表决程序符合员
工持股计划及相关法律、行政法规的规定。会议以记名投票表决方式，作出如下
决议：

    一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

    为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司第一
期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作
为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由
3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为员工持股计划
的存续期间。
    根据李晓萍女士、李德来先生、侯俊先生、曹晓北女士、王鑫先生、曾艳女
士做出的承诺：“除保留分红权、投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人
的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任
何职务。”李晓萍女士、李德来先生、侯俊先生、曹晓北女士、王鑫先生、曾艳
女士未参与本次表决。
    表决结果：同意 31,840,922 份，反对 0 份，弃权 0 份。

    二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
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    同意选举孙永焕、刘琼芳、罗莹莹为员工持股计划管理委员会委员，任期为
员工持股计划的存续期间。
    管理委员会委员不在公司控股股东单位担任职务，且均不为公司持股 5%以
上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。
    根据李晓萍女士、李德来先生、侯俊先生、曹晓北女士、王鑫先生、曾艳女
士做出的承诺：“除保留分红权、投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人
的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任
何职务。”李晓萍女士、李德来先生、侯俊先生、曹晓北女士、王鑫先生、曾艳
女士未参与本次表决。
    表决结果：同意 31,840,922 份，反对 0 份，弃权 0 份。

    三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理相关事宜
的议案》

    为了保证员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划管理办法》的规定，
现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）负责召集持有人会议；
    （2）代表全体持有人管理本员工持股计划的日常事项；
    （3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
    （4）负责与资产管理机构的对接工作；
    （5）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    （6）管理本员工持股计划利益分配；
    （7）决定或变更本员工持股计划解锁时间及数量，并确定解锁后卖出股票
的时间、数量和价格；
    （8）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
    （9）办理本员工持股计划份额继承登记；
    （10）持有人会议授权的其他职责。
    根据李晓萍女士、李德来先生、侯俊先生、曹晓北女士、王鑫先生、曾艳女
士做出的承诺：“除保留分红权、投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人
的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任
                                                     北京光线传媒股份有限公司

何职务。”李晓萍女士、李德来先生、侯俊先生、曹晓北女士、王鑫先生、曾艳
女士未参与本次表决。
   表决结果：同意 31,840,922 份，反对 0 份，弃权 0 份。

    特此公告




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                                                          董事会
                                                  二〇二〇年六月十五日