北京光线传媒股份有限公司

证券代码：300251               证券简称：光线传媒            公告编号：2021-005


                        北京光线传媒股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知
于 2021 年 1 月 26 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2021 年 2 月 1 日在公司会议
室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；公司监事会对
本议案发表了明确的同意意见。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于预计 2021 年
度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。
    关联董事王长田先生、李晓萍女士、陈少晖先生对本议案回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    2. 审议通过《关于子公司为其购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于子公司为其
购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2021-008）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
                                                    北京光线传媒股份有限公司

1．第四届董事会第十六次会议决议
2．独立董事对相关事项的事前认可及独立意见

特此公告




                                            北京光线传媒股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇二一年二月一日