北京光线传媒股份有限公司

证券代码：300251            证券简称：光线传媒             公告编号：2021-026


                     北京光线传媒股份有限公司

                   2020年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于 2021
年 5 月 11 日 15:00 在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公司董事
会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律
师等相关人士出席了本次会议。
    公司 2020 年年度股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 11 日 9:15-15:00。
    会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规的规定。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 1,490,111,114 股，占公司总股份
的 50.7945％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 1,221,075,562 股，占公司总股份
的 41.6237％。
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 269,035,552 股，占公司总股份的 9.1708％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 102,556,806 股，占公司总股份的
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3.4959％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 4,158,700 股，占公司总股份的
0.1418％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 98,398,106 股，占公司总股份的 3.3542％。

    二、议案审议与表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

    1. 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 1,490,029,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 8,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 72,820 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    2. 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 1,490,029,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 8,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 72,820 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    3 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 1,490,029,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 8,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 72,820 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    4. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 1,490,102,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 8,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
                                                          北京光线传媒股份有限公司

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 102,548,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9916％；反对 8,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过
    5. 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 1,490,025,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 12,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 72,820 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 1,489,971,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 67,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 72,820 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％。
    中小股东总表决情况：
    同意 102,416,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8635％；反对 67,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0655％；弃权 72,820 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0710％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    7. 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 1,490,102,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 8,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 102,548,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9916％；反对 8,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
                                                           北京光线传媒股份有限公司

权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    8. 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 1,490,102,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 8,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 102,548,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9916％；反对 8,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    9. 审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 1,487,609,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8321％；反对
2,414,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1620％；弃权 87,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100,054,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5605％；反对 2,414,209
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3540％；弃权 87,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0855％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    10. 审议通过《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,487,279,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8100％；反对
2,744,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1842％；弃权 87,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％。
    中小股东总表决情况：
    同意 99,725,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2391％；反对 2,744,138
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6757％；弃权 87,400 股（其中，因未投票默
                                                           北京光线传媒股份有限公司

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0852％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有
关事项的议案》
    总表决情况：
    同意 1,487,196,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8044％；反对
2,827,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1897％；弃权 87,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    12. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,392,499,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.4494％；反对
94,877,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3672％；弃权 2,733,538 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1834％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    13. 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,392,499,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.4494％；反对
94,877,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3672％；弃权 2,733,538 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1834％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    14. 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,392,499,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.4494％；反对
94,877,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3672％；弃权 2,733,838 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1835％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    15. 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,392,499,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.4494％；反对
                                                           北京光线传媒股份有限公司

94,877,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3672％；弃权 2,733,838 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1835％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    16. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,392,499,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.4494％；反对
94,877,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3672％；弃权 2,733,538 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1834％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    17. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,392,499,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.4494％；反对
94,877,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3672％；弃权 2,733,538 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1834％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    18. 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,392,499,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.4494％；反对
94,877,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3672％；弃权 2,733,538 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1834％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    19. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,392,499,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.4494％；反对
94,877,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3672％；弃权 2,733,538 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1834％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1. 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
                                                        北京光线传媒股份有限公司

    2. 律师姓名：张莹、刘雪晴
    3. 结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。

    四、备查文件

    1. 北京光线传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议
    2. 北京国枫律师事务所出具的关于北京光线传媒股份有限公司2020年年度股
东大会的法律意见书

    特此公告




                                              北京光线传媒股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二一年五月十一日