北京光线传媒股份有限公司

证券代码：300251         证券简称：光线传媒          公告编号：2021-035


                   北京光线传媒股份有限公司
             第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议
通知于 2021 年 7 月 16 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2021 年 7 月 21
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席
袁若苇女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行
监事会换届选举。公司监事会提名吴洋先生、曹晓北女士为第五届监事会非职工
代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举产生第五届监事会非职工代表监事。上述两位非职工代表监事候选人经股东
大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王鑫先生共同
组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司 2021 年第一次临时股东大会
选举通过次日起至第五届监事会任期届满时为止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    2. 审议通过《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案》

    经审议，与会监事一致认为：本次子公司向参股公司提供财务资助展期事项
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司业务发展的需要，程序合规。
同意公司本次提供财务资助展期事项。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于子公司
向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-036）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 公司第四届监事会第十九次会议决议
    2. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见

    特此公告




                                              北京光线传媒股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二〇二一年七月二十一日
                                                     北京光线传媒股份有限公司

附件：

                   公司第五届监事会非职工代表监事简历

    吴洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1984 年出生，本科学历。
吴洋先生 2008 年加入公司，历任北京英事达形象包装顾问有限公司视频制作、
项目经理、视觉总监；现任北京英事达形象包装顾问有限公司总经理兼视觉总监、
北京点意文化有限公司董事。
    截至目前，吴洋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不
是失信被执行人。


    曹晓北女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1984 年出生，本科学
历。曹晓北女士 2007 年加入公司，历任公司节目市场营销执行、项目活动宣传
统筹、公司宣传部门负责人；现任霍尔果斯青春光线影业有限公司总裁，杭州缇
苏文化传播有限公司、上海嘉皓信息科技有限公司董事，公司监事。
    截至目前，曹晓北女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
不是失信被执行人。