北京光线传媒股份有限公司

证券代码：300251              证券简称：光线传媒            公告编号：2021-043


                       北京光线传媒股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事届满离任的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届
满，公司分别于 2021 年 7 月 21 日召开职工代表大会、于 2021 年 8 月 6 日召开 2021
年第一次临时股东大会、于 2021 年 8 月 9 日召开第五届董事会第一次会议和第五
届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会、高级管理人员换届选举的相关
议案。公司第五届董事会、监事会、高级管理人员换届选举已顺利完成，现将有关
情况公告如下：

    一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况

    1. 第五届董事会成员情况


    非独立董事：王长田先生、李晓萍女士、李德来先生、李捷先生、陈少晖先生、
侯俊先生；
    独立董事：苗棣先生、周展女士、王雪春先生；
    董事长：王长田先生。

    2. 第五届董事会各专门委员会成员情况

    战略委员会：王长田先生、李晓萍女士、苗棣先生，王长田先生任主任委员；
    审计委员会：周展女士、李德来先生、王雪春先生，周展女士任主任委员；
    薪酬与考核委员会：苗棣先生、王长田先生、周展女士，苗棣先生任主任委员；
    提名委员会：王雪春先生、李晓萍女士、周展女士，王雪春先生任主任委员。

    3. 第五届监事会成员情况

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    非职工代表监事：吴洋先生、曹晓北女士；
    职工代表监事：王鑫先生。

    4. 第五届董事会高级管理人员情况

    总经理：王长田先生；
    副总经理：李晓萍女士、李德来先生；
    董事会秘书：侯俊先生；
    财务负责人：曾艳女士。

    二、部分董事、监事届满离任情况

    公司第四届董事会独立董事陈少峰先生担任公司的独立董事已六年，在本次换
届完成后，陈少峰先生不再担任公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员及其
他一切职务。截至本公告披露日，陈少峰先生未持有公司股份。
    公司第四届监事会主席袁若苇女士在本次换届完成后，不再担任公司监事会主
席及其他一切职务。截至本公告披露日，袁若苇女士持有公司 515,933 股，占公司
总股本的 0.0176%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》等相应法律、行政法规及相关承诺进行管理。袁若苇女士在其离任后 6 个
月内不转让其所持有的公司股份。
    公司对陈少峰先生、袁若苇女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢！


    特此公告




                                               北京光线传媒股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二一年八月十日


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