北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251           证券简称：光线传媒          公告编号：2021-044


                   北京光线传媒股份有限公司

               第五届董事会第二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通
知于 2021 年 8 月 10 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日在
公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王长田先生
主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司董事会编制和审核《2021 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司监事会对本议案发表了审核意见。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年半
年度报告》全文及摘要。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》

    公司提请董事会及股东大会授权王长田先生就与猫眼娱乐合作事项签署相
关法律文件。
    公司董事王长田先生、李晓萍女士、陈少晖先生同时担任猫眼娱乐的董事，
本次交易构成关联交易。
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    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于续签合
作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事
会对本议案发表了明确的同意意见。
    关联董事王长田先生、李晓萍女士、陈少晖先生对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    3. 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司 2021 年第二次临时股东大会定于 2021 年 9 月 8 日（星期三）15:00 在
北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室召开，审议上述第 2 项
议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1. 公司第五届董事会第二次会议决议
    2. 公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见

    特此公告


                                                北京光线传媒股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二一年八月二十三日