北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251           证券简称：光线传媒          公告编号：2021-056


                   北京光线传媒股份有限公司

               第五届董事会第四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通
知于 2021 年 12 月 8 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2021 年 12 月 13 日
在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王长田
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司监事会对本议案发表了
审核意见。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于子公司
向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-058）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司 2021 年第三次临时股东大会定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）15:00
在北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室召开，审议上述第一
项议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于召开
2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第四次会议决议
2. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告


                                              北京光线传媒股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二一年十二月十三日