北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251           证券简称：光线传媒          公告编号：2022-001


                   北京光线传媒股份有限公司

               第五届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通
知于 2022 年 1 月 12 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2022 年 1 月 17 日在
公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由
董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于拟出售股票资产的议案》

    公司持有参股公司杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“当虹科技”）
6,316,800 股股份，占其股份总数的 7.86%。为提高资产运营效率，优化公司资产
结构，促进公司股东价值最大化，公司提请董事会授权管理层及其授权人士根据
证券市场情况择机出售公司所持有的当虹科技股票不超过 1,606,330 股（占当虹
科技股份总数的比例不超过 2.00%），授权范围包括但不限于出售时机、交易方
式、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月
内。在此期间内，若当虹科技发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
公司拟出售股票的数量将相应调整。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于拟出售
股票资产的公告》（公告编号：2022-002）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
                                      北京光线传媒股份有限公司

公司第五届董事会第五次会议决议

特此公告


                                 北京光线传媒股份有限公司
                                          董事会
                                  二〇二二年一月十七日