北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251           证券简称：光线传媒           公告编号：2022-007


                   北京光线传媒股份有限公司

               第五届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通
知于 2022 年 3 月 18 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2022 年 3 月 23 日在
公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由
董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；公司监事
会对本议案发表了明确的同意意见。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于预计
2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。
    关联董事王长田先生、李晓萍女士、陈少晖先生对本议案回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    2. 审议通过《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司监事会对本议案发表了
明确的同意意见。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于对外提
供财务资助的公告》（公告编号：2022-010）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年 4 月 8 日（星期五）15:00 在
北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室召开，审议上述第二项
议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 公司第五届董事会第六次会议决议
    2. 公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见

    特此公告




                                                  北京光线传媒股份有限公司
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                                                   二〇二二年三月二十三日