证券代码：300252           证券简称：金信诺           公告编号：2018-130


              深圳金信诺高新技术股份有限公司
          第三届董事会 2018 年第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三
届董事会 2018 年第十五次会议通知于 2018 年 9 月 21 日以书面、电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2018 年 9 月 26 日在深圳市南山区科技中二路深圳软件园
9#楼 302 会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先
生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行
申请贷款提供担保的议案》
    董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况
等进行全面评估的基础上,本次为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向
银行申请贷款提供担保，金诺天津其余股东按股权比例共同为公司的担保责任提
供反担保。被担保方金诺（天津）商业保理有限公司经营情况良好，获得本次担
保有助于其自身业务的快速发展，有助于提高控股子公司的业绩。符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其
是中小股东的利益。因此，同意为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向
银行申请贷款提供不超过人民币 10,000 万元的担保。
   《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担
                                   1/2
保的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
   表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权。
    公司董事郑军先生对此议案投弃权，并提出相关个人意见：公司应控制对合
并报表范围内各个子公司的担保额度，以控制公司整体的担保风险。虽然本次担
保实为金诺保理在东莞银行股份有限公司深圳分行申请 10,000 万元贷款总额所
需要的担保总额度。担保生效之后，第三届董事会 2017 年第十一次会议及第三
届董事会 2018 年第六次会议审议通过的 3,000 万元担保及 2,000 万元担保在到
期或金诺保理归还贷款后将不再续保。但金诺保理第三届董事会 2017 年第十一
次会议及第三届董事会 2018 年第六次会议审议通过的 3,000 万元担保及 2,000
万元尚未到期。故在当前时间点，本人对该议案的意见为弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的公司第三届董事会 2018 年第十五次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                  深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

                                                     2018 年 9 月 27 日




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