证券代码：300252           证券简称：金信诺           公告编号：2018-131


              深圳金信诺高新技术股份有限公司
          第三届监事会 2018 年第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

      深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第
三届监事会 2018 年第十一次会议通知于 2018 年 9月 21日以书面、电子邮件方式
送达各位监事，会议于 2018 年 9 月 26 日在深圳市南山区科技中二路深圳软件园
9#楼 302 会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，
出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行
申请贷款提供担保的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司经营情况，公司拟将为控股子公司
金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币 10,000 万元
的担保，金诺（天津）商业保理有限公司其余股东按股权比例共同为公司的担保
责任提供反担保。
    担保方式：连带责任保证担保。
    担保期限：自担保合同签订之日起一年。
    公司监事会认为：本次担保符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                   1/2
 三、备查文件

1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2018 年第十一次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                             深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                                                  2018 年 9 月 27 日




                              2/2