证券代码：300252           证券简称：金信诺            公告编号：2018-144


              深圳金信诺高新技术股份有限公司
          第三届监事会 2018 年第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届
监事会 2018 年第十三次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以书面、电子邮件方式送
达各位监事，会议于 2018 年 10 月 26 日上午 11:00 在深圳市南山区科技中二路
深圳软件园 9#楼 302 会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴
骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席
了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定。

     二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2018年第三季度报告全文》
    经审议，监事会认为董事会编制 2018 年第三季度报告的程序符合法律、法
规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司财务报表格式进行的相应
变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                   1/2
3、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    根据公司目前的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度不超
过人民币 44 亿元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需
求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。
融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、出口 T/T
押汇、保函等及全额保证金（人民币或外币）质押开立融资性保函、付款保函、
信用证、进口保理等。
    本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。
    公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    三、备查文件

    1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2018 年第十三次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                  深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                                                      2018 年 10 月 30 日




                                  2/2