证券代码：300252             证券简称：金信诺         公告编号：2018－158

                 深圳金信诺高新技术股份有限公司
             第三届监事会 2018 年第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“金信诺”)第三届
监事会 2018 年第十四次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以书面、电子邮件方式送
达各位监事，会议于 2018 年 11 月 29 日上午 10:00 在深圳市南山区科技中二路
深圳软件园 9#楼 302 会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴
骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席
了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    根据《公司法》、《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和
国公司法>的决定》、《证券法》及《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相
关规定，同时，结合公司的实际情况，公司监事会对《公司章程》进行修订完善，
本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。并提请公司监事会
授权公司相关工作人员办理相关工商变更事宜。
    公司监事会认为：此次修改公司章程符合有关法律法规等规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    本议案需要提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实
施。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    根据最新相关法律法规和《公司章程》的规定，同时，结合公司的实际情况，
修订了《信息披露管理制度》。
                                     1/3
    公司监事会认为：此次修改《信息披露管理制度》符合有关法律法规等规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司监事会经审议后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公
司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会
影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公
司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变
更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用
不超过 17,200 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会
审议通过之日起不超过 12 个月。
    本议案需要提交股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反
相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全
性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，资金在 12 个
月及额度内可滚动使用。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
    公司拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）以售后回租
方式进行融资租赁交易，融资租赁业务总金额不超过 7,000 万元人民币，期限不
超过 24 个月。租赁期满后，公司将按照约定购回标的物。

    公司监事会认为：本次售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化
公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求。本次拟进行的售后回租融资租
赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重
                                  2/3
大影响，该业务的开展也不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额
度的议案》
    公司监事会根据集智信号国际有限公司、金信诺科技(印度)有限责任公司、
金信诺高新技术巴西有限公司（三家公司以下合计简称“境外子公司”）的生产
经营计划和资金需求情况，拟为境外子公司向境外银行申请贷款继续提供担保，
担保总额合计不超过人民币 2 亿。内保外贷即公司向境内银行申请保函额度，由
境内银行向境外银行开立融资性保函或备用信用证，并由境外子公司基于该融资
性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。内保外贷业务有利于充分利用境外的
融资平台，进一步优化公司境内外资金流，降低公司融资成本，增加公司的资金
收益，促进其持续稳定发展。
    公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
    本议案需要提交股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会 2018 年第十四次会议
决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                  深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

                                                     2018 年 11 月 30 日




                                  3/3