证券代码：300252                证券简称：金信诺          公告编号：2018-165

                     深圳金信诺高新技术股份有限公司

                    2018 年第六次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
       2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
       3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
    4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

       一、召开会议的基本情况
       1、会议召集人: 公司第三届董事会
       2、会议召开时间:
       现场会议召开时间：2018 年 12 月 17 日下午 14：00
       网络投票时间为：
       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12
月 17 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
       （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12
月 16 日下午 15：00—2018 年 12 月 17 日下午 15：00 期间的任何时间。
    3、会议主持人：副董事长郑军先生。
       4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302 会议
室。
       5、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定。

       二、出席会议股东总体情况
       1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共5人，代表股份
299,880,323股，占上市公司总股份的51.9000％。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份299,259,963股，占上市公司总股
份的51.7927％。
    通过网络投票的股东 1人，代表股份 620,360股，占上市公司总股份的
0.1074％。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东2人，代表股份620,860股，占上市公司总股份的
0.1075％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的
0.0001％。
    通过网络投票的股东 1人，代表股份 620,360股，占上市公司总股份的
0.1074％
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事
务所见证律师列席了本次会议。

     三、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的
表决结果如下：
    1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 299,880,323 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意620,860股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

   总 表 决 情 况 ： 同 意 299,880,323 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意620,860股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 299,880,323 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意620,860股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议通过《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额
度的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 299,880,323 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意620,860股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金
杜律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年第六次临时股东大
会的法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定，合法有效”。

    五、备查文件
    1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于深圳金信诺
高新技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                        深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2018年12月17日