深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会 2019 年第二次会议相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳
金信诺高新技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳金信诺高新技术
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会 2019 年第
二次会议相关事项发表事前认可意见如下：
    一、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构的事前认可意见
    我们经过对会议材料及拟聘任审计机构基本情况的仔细研究，基于我们的独
立判断，我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资
格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴
于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，为保证公司审计工作的顺利
进行，全体独立董事同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构。我们同意将续聘会计师事务所的相关议案提交公司第三届董事会
2019 年第二次会议审议。
    二、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见
    2019 年因经营需要，公司及控股子公司拟与关联方中航信诺（营口）高新
技术有限公司发生的日常关联交易不超过人民币 2500 万元。公司日常的关联交
易预计事项，事前已向我们三位独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查：
    1、我们认为上述议案的关联交易是公司业务发展的必要，遵循了公平、公
正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中
小股东的利益。
    2、本次关联交易的定价公允、合理。
    3、同意将上述关联交易相关议案提交公司第三届董事会 2019 年第二次会议
审议。

  （本页以下无正文）




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（本页无正文，以下为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事关于第三届董
事会 2019 年第二次会议相关事项的事前认可意见之签署页）




独立董事：




赵登平：




屈先富：




胡左浩：




                                                         2019 年 4 月 23 日




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